Política de Prevención de Lavado de Dinero (AML)
En Mi-Casino.net.bo, estamos comprometidos con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Aplicamos medidas y controles internos diseñados para garantizar que nuestra plataforma no sea utilizada con fines ilícitos.
Nuestra política AML cumple con los estándares internacionales de cumplimiento y buenas prácticas en materia de prevención de delitos financieros.
1. Objetivo
El objetivo de esta política es:
- Prevenir el uso indebido de la plataforma para actividades ilegales.
- Detectar y reportar operaciones sospechosas.
- Garantizar un entorno seguro y transparente para todos los usuarios.
2. Verificación de identidad (KYC)
Para cumplir con los requisitos legales y de seguridad, podemos solicitar documentación que permita verificar la identidad del usuario, incluyendo:
- Documento oficial de identidad
- Comprobante de domicilio
- Verificación de métodos de pago
La verificación puede realizarse en cualquier momento, especialmente antes de procesar retiros.
3. Monitoreo de transacciones
Mi-Casino.net.bo se reserva el derecho de:
- Supervisar transacciones y actividades de cuenta.
- Solicitar información adicional sobre el origen de los fondos.
- Suspender temporalmente cuentas en caso de actividad sospechosa.
Cualquier operación inusual podrá ser revisada conforme a nuestros procedimientos internos de control.
4. Prohibición de actividades ilícitas
Está estrictamente prohibido utilizar la plataforma para:
- Lavado de dinero
- Financiación del terrorismo
- Fraude
- Uso de fondos de origen ilegal
En caso de sospecha fundada, podremos bloquear la cuenta y reportar la actividad a las autoridades competentes según corresponda.
5. Enfoque basado en riesgo
Aplicamos un enfoque basado en el riesgo, lo que significa que ciertas cuentas o transacciones pueden estar sujetas a controles adicionales dependiendo del perfil del usuario y el volumen de actividad.
6. Cooperación con autoridades
Mi-Casino.net.bo cooperará con las autoridades regulatorias y judiciales cuando sea requerido por ley, proporcionando la información necesaria conforme a la normativa aplicable.
7. Actualizaciones de la política
Nos reservamos el derecho de modificar esta Política AML en cualquier momento para adaptarnos a cambios regulatorios o mejoras en nuestros procedimientos internos.